Managed Services

Durch das Screening Ihrer Geschäftspartnerdaten (z.B. Kunden- oder Lieferantendaten) gegen Sanktionslisten unterstützen wir Sie bei der Erkennung und Vermeidung von Zahlungs- oder Sanktionsrisiken sowie Reputationsschäden.

Ihre exportkontroll-relevanten Kundendaten werden in individuell festgelegten Intervallen mit den von Ihnen ausgewählten aktuellen Sanktionslisten abgeglichen. Mögliche Treffer berichten wir umgehend an Sie und unterstützen Ihre Compliance-Abteilung somit dabei, mögliche Verstöße gegen Bereitstellungsverbote aufzudecken und zu verhindern. In regelmäßigen Reports erhalten Sie zudem eine umfassende Übersicht Ihrer geprüften Kundendaten und potentielle SPL-Übereinstimmungen.

Wir kombinieren Expertenwissen mit Softwarelösungen, um Sie bei der Einhaltung sanktionsrechtlicher Vorschriften zu unterstützen.

Erfahren Sie mehr in unserem Info-Video.

Ihre Vorteile:

• Unterstützung bei der Einhaltung des Sanktionsrechts
• Vermeidung von Sanktionen und damit einhergehenden Reputationsschäden
• Effizienzsteigerung Ihrer operativen Tätigkeiten durch Outsourcing von Screening-Aktivitäten
• Wahl der zu prüfenden Sanktionslisten
• Flexible prozentuale Feinjustierung des SPL-Algorithmus
• Regelmäßiger Erhalt eines Trefferreports im pdf- oder xls-Format
• Unterstützung Ihrer Due Diligence durch regelmäßige Screenings und Reports
• Erstellung individueller Länder-Blacklists
• Flexibilität bei der bevorzugten Methode der Informationsübergabe
• Wahl des Service-Levels:
  • Report
  • Report mit Erstvalidierung der Ergebnisse
  • Report mit Erstvalidierung und Vorschlägen für Maßnahmen